近日，日照东港警方打掉一8人跑分洗钱犯罪团伙，涉案资金流水800余万元。
2022年12月13日，东港警方在工作中获取线索，有疑似跑分嫌疑人在经开区某公园内进行接头。
东港警方立即前往交易地点展开布控，伺机抓捕。在嫌疑人交易过程中，民警将周某、敖某等8人当场抓获。
经查，周某等人使用一款境外加密聊天软件保持联系，向夏某等多人收购银行卡。在周某等人居住的宾馆内，民警扣押涉案手机12部、银行卡17张。
这一跑分犯罪团伙组织架构严密。先是“中介”在社交平台广发消息，以“月入过万”的噱头引流；找到卖卡人后，“老板”会安排“接头人”在指定的时间、地点与卖卡人见面，并核实对方身份、验证银行卡资质；随后让卖卡人原地等待，“老板”再安排跑分“操作员”到现场与卖卡人对接具体操作事宜。
该团伙“中介”“接头人”“操作员”之间互不认识，接头时，“老板”在外地通过加密聊天软件远程遥控，安排两人在不远处望风，一旦发现异常就中止操作。
该团伙成员均为外地人员，于11月底来到日照，重点在鲁南苏北地区寻找卖卡人，在被查处前的不到20天时间里，洗钱流水已达800余万元。
【什么是跑分？】
跑分，一种参与洗钱的违法犯罪活动，通过银行卡或微信、支付宝账号，通过专门搭建的跑分平台，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，将赃款洗白并第一时间流向境外，增加公安机关追查资金的难度。
跑分操作门槛低、回报高，尤其是年轻人易被眼前的蝇头小利所迷惑，不自觉中成为境内外电信网络诈骗的帮凶和工具人，留下的案底将成为一生的遗憾。
【警方提醒】
●买卖、租借银行账户、手机卡，为实施网络赌博、电信诈骗等犯罪提供帮助，触碰法律底线，将受到法律严惩。
●广大网民朋友一定要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡、对公账户等，千万莫存侥幸心理，在法律的边缘试探。
